全球即时看！正海生物: 第三届董事会第十一次会议决议公告
来源:证券之星
发布时间：2023-04-24 16:30:20
董事会决议公告
证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2023-032
烟台正海生物科技股份有限公司
(相关资料图)
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
烟台正海生物科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议于 2023 年 4 月
形式向全体董事发出，本次会议应参会董事 8 人，实参会董事 8 人，其中以通讯
表决方式出席会议的人数为 6 人，分别为董群、张超、姜卫国、许卉、宋希亮、
张兰丁。会议由宋侃先生主持，监事许月莉、潘励山、赵蕾和副总经理、董事会
秘书陆美娇列席会议。会议出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、
法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事研究，会议审议通过了如下决议：
经与会董事表决，同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占
出席董事总票数的 100％，表决通过。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的《2023 年第一季度报
告》。
三、备查文件
特此公告。
烟台正海生物科技股份有限公司
董 事 会
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